南京诈骗律师logo

南京诈骗律师网
某某律师:135AAAAAAAA
南京诈骗律师

联系律师

    诚邀一位南京律师入驻本站

    入驻咨询:15768875484
    微信洽淡:15768875484
    建站公司:律师名站网
    业务范围:律师网络营销推广、网站建设、网站关键词优化、网站安全托管。

女子陷比特币骗局被骗270万 南京警方跨省捣毁诈骗团伙追回钱款

时间:2019-02-28 21:38:13

  南京警方经过2个月的跨省追踪,成功捣毁一个特大跨省通讯网络诈骗团伙,一举抓获涉案人员70余人,并将受害人邓女士被骗的270万赃款全部追回。12月18日上午,南京警方将这笔失而复得的巨款正式发还给受害人邓女士。

  据了解,今年6月初,家住江宁的邓女士通过挂网卖房认识一个名自称“刘建军”的男子,刘某向其推荐一个比特币投资平台。在刘某的撺掇下,邓女士先后四次投资共计人民币270多万元。一开始,账户显示稳赚不赔。就在最后一次投完110万之后,邓女士发现平台“平仓”了,这就意味着她原本账户里的270万元全部亏损,甚至还倒欠平台6万多美元。心急如焚的邓女士质问刘某,刘某仍然坚持称后期将会把邓女士亏损的270万全部归还。然而,邓女士多次要求和刘某见面详谈,他却总以各种理由拒绝和推脱。怀疑自己可能被骗的邓女士决定向警方报警求助。

  接到报案后,在南京市公安局刑侦、网安等部门支持下,江宁公安分局高新区派出所会同分局相关部门抽调精干警力组成专案组。在前期侦查中,专案组成员先后三次前往福建福州调查摸排,在一个多月的调查研判下,最终锁定了福州某写字楼内的两处嫌疑窝点。9月27日,南京警方出动80余名警力前往福州,准备收网抓捕。28日凌晨,在当地警方协助下,专案组民警果断出击,一举捣毁以徐某为首的特大跨省网络诈骗团伙。

  在抓获现场,警方共发现涉案电脑100余台,手机80余部,虚拟拨号器30余台,以及多张比特币的虚假K线走势图。在民警抓捕时,作案成员正在利用网络虚拟身份同时登陆数十个微信账号与好友聊天实施诈骗,目前,包括刘某在内的35名嫌疑人因涉嫌诈骗已被南京警方刑事拘留,其中两名主犯徐某和廖某已被法院批准逮捕。

  嫌疑人归案后,为更进一步挽回受害人损失,办案民警多次前往看守所,与主犯徐某进行沟通和教育,最终在警方的努力下,徐某将其团伙骗取邓女士的270万元全部退回。12月18日上午,南京警方正式将270万元的巨额赃款正式发还给受害人,邓女士说:“真的非常激动,非常感谢南京警方!南京警方迅速破案已经让我非常感激,没想到这些被骗的钱还能失而复得。”

  据了解,此次发还赃款的数额和发还完整度在近年来的南京诈骗案件侦破情况中均尚属首例。

  法律相关知识:

  合同诈骗罪的构成要件是什么

  1、客体

  本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

  2、客观方面

  本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

  3、主体

  本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。

  4、主观方面

  本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。